05.10.2007

Следственный комитет (СК) при МВД подготовил к отправке в суд уголовное дело в отношении экс-председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) Бориса Сокальского арестованного 28 марта этого года по обвинению в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и злоупотреблении полномочиями. Как сообщалось, он подозревается в незаконном обналичивании поистине фантастических сумм -- в общей сложности порядка 300 млрд руб. О ходе расследования этого дела и вообще о проблеме нелегального обналичивания и отмывания денег через банки, которая в последнее время стала одной из самых актуальных для фискальных и правоохранительных органов, корреспонденту «Времени новостей» Екатерине КАРАЧЕВОЙ рассказал начальник управления СК при МВД генерал-майор юстиции Игорь ЦОКОЛОВ.

-- Как удалось так быстро закончить предварительное расследование столь масштабного дела? Ведь в «деле Сокальского» фигурируют огромные суммы.

-- Это вообще, первое уголовное дело по банкам, замешанным в отмывочных схемах, которое уйдет в суд. До сих пор в российской практике еще не было подобных прецедентов. То, что мы совсем недавно арестовали Сокальского, не значит, что работа в этом направлении не проводилась раньше. Ведь получить доказательства -- а мы не можем обвинять человека голословно -- было непросто. Это дело касается банковской тайны, и без разрешения суда нельзя проводить ни обыски, ни выемки финансовых документов. Тем более что мы одновременно проводили обыски сразу в нескольких банках, принадлежащих Сокальскому, -- «НЭП», АКБ «Родник», АКА-Банк, КБ «Центурион», КБ «Вертикаль» и КБ «Витас». Также обыски проходили и в квартире самого Сокальского. Кстати, на столе в его домашнем кабинете мы обнаружили два кодекса -- Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный (УПК) РФ, что еще раз подтверждает, что человек заранее знал, что идет вразрез с законом, но все равно продолжал производить операции по незаконному обналичиванию денег. Только через один «Родник», например, в день «прокачивались» суммы от 800 млн до 1 млрд руб., и это тоже нужно было доказать. У нас есть материалы прослушиваний переговоров коммерсантов с дилерами Сокальского, которые отвечали за доставку денег. Однажды записали звонок, когда курьер привез бизнесмену 250 тыс. долл. в прозрачном полиэтиленовом пакете. Так этот коммерсант возмущался, что сотрудники его предприятия заметили партию неучтенных денег.

-- Каковы были результаты этих обысков? Ранее появлялась информация, что следствие изъяло крупные суммы наличными, кроме того, якобы удалось обнаружить тайный расчетно-кассовый центр (РКЦ), через который структуры Сокальского выдавали наличные «клиентам».

-- Сам Сокальский не хранил много наличности у себя дома. А вот РКЦ благодаря работе сотрудников из департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД мы действительно обнаружили, причем в самом неожиданном месте. Он располагался на территории одного столичного оборонного предприятия, откуда миллионы ежедневно вывозились мешками. Там мы изъяли порядка 2,3 млн долл. наличными, причем до сих пор владелец их так и не решился о себе заявить. Эти деньги, скорее всего, будут переданы в государственный бюджет.

-- Какими еще доказательствами незаконной деятельности банкира располагает следствие?

-- Например, в «Роднике» работали всего пять человек. Банк не осуществлял никаких операций, не выдавал кредитов, у него не было вкладчиков, соответственно он не мог получать никакой прибыли. Однако зарплата сотрудникам ежемесячно выдавалась. Как нам удалось установить, средства эти шли именно от прибыли за «торговлю» наличными деньгами. Кроме того, председателем правления «Родника» был назначен человек со справкой о психической невменяемости (фамилия не приводится в интересах следствия. -- Ред.). Мы установили, что в свое время он работал вместе с Сокальским у скандально известного банкира Аркадия Ангелевича, осужденного в 2000 году за мошенничество в АКБ «Монтажспецбанк». Уволившись оттуда, Сокальский встал во главе НЭП-банка, а коллеге предложил возглавить другой его банк -- «Родник».

-- Как получилось, что банком руководил фактически психически больной человек?

-- Вот этот вопрос, скорее всего, нужно адресовать московскому главному территориальному управлению (МГТУ) Центробанка, которое допускает таких людей. Ведь это не единичный случай.

-- Теневые руководители банков вроде Сокальского специально ставят у руля таких номинальных председателей правления, понимая, что им-то ничего не будет. По закону их нельзя привлечь ни к уголовной, ни к административной ответственности. За то, что они ставят свои подписи на финансовых документах, им платят ежемесячно по 2--3 тыс. долл., и как с гуся вода. Это говорит о том, что любой умалишенный может стать руководителем банка. Может, все же стоит ЦБ проверить и остальных руководителей банков на «профпригодность» -- нет ли у этих лиц справок о том, что они состоят на учете у психиатра или нарколога? И создать наконец черный список из тех лиц, которые когда-то были замешаны в подобных махинациях. Кстати, подставные фирмы, через которые ежедневно прокачивались деньги, также контролировались Сокальским. Мы установили, что он неоднократно обращался к знакомым с просьбой учредить «фирму-помойку». Так прямо и говорил, что сам лично не может, потому что в случае выхода на него правоохранительных органов его могут обвинить в мошенничестве. И это тоже, с нашей точки зрения, является нарушением закона.

-- Какие еще банки фигурируют в этом расследовании?

-- Доказательства есть по многим банкам, но пока можно назвать только «НЭП» и «Родник». Также собраны доказательства о причастности Сокальского к преднамеренному банкротству АКА-банка и КБ «Центурион». Кроме того, следствие располагает данными об обналичивании через тот же АКА-банк 115 млрд руб. и порядка 100 млн долл. Это уже установленный следствием факт. Мы думаем, что Сокальский, учитывая масштабы его незаконной деятельности, заслуживает пожизненного заключения.

-- Вы так смело говорите об этом, но ведь известно, что в России бизнесменов по аналогичным обвинениям, как правило, приговаривают лишь к штрафам, скажем, в 100--200 тыс. рублей.

-- Конечно, ничего нельзя исключать. Но, учитывая, что это в российской практике первое дело по «отмывочному» банку, то, смею вас заверить, штрафом Сокальский не отделается. Жаль, что у нас в стране отменили институт конфискации, у Сокальского есть что передать в пользу государства. Так, мы установили, что у него помимо латвийского паспорта на фамилию его родного отца -- Кельнера (Сокальский носит фамилию отчима. -- Ред.), есть еще и вид на жительство и квартира в Германии, а также банковские счета в Австрии и Швейцарии. Могу добавить, что мы ему, возможно, добавим и еще две статьи -- «мошенничество» и «легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

-- Сколько всего аналогичных расследований -- об отмывании и обналичивании банками денег -- сейчас ведет СК и как продвигаются по ним расследования?

-- Таких уголовных дел у нас вместе с НЭП-банком всего пять. По Роскомветеранбанку и «Национальному капиталу» (НК-банк) дела возбуждены по незаконной банковской деятельности, а по Содбизнесбанку и Эмалбанку -- по факту преднамеренного банкротства. Сказать, что они расследуются плодотворно, пока не могу. Однако мы приложим все усилия, чтобы в расследовании и этих дел поставить точку.

-- По разным экспертным оценкам, нелегальным обналичиванием денег в России сейчас пользуется чуть ли не подавляющее большинство различных предприятий, не только коммерческих, но и подчас государственных. Многие считают это выгодным по разным причинам, в том числе, чтобы платить сотрудникам «конвертную» зарплату, с которой не платится подоходный и единый социальный налоги.

-- Абсолютно согласен. На данный момент налоги слишком велики, и, конечно, людям выгоднее за 5--8% обналичивать деньги, чем платить в госказну. Но перекрыть кислород теневой экономике через банковское звено нужно не только поэтому. Дело в том, что эти преступные -- ничем не облагаемые и нигде официально не проходящие -- деньги идут не на благие дела. Правоприменительная практика показывает, что именно эта «неучтенка» идет на подкуп чиновников, организацию терактов, финансирование заказных убийств, даже гастарбайтерам, и тем платят «черным налом». Именно поэтому во многих структурах ведется двойная бухгалтерия. Зачастую это документы «одного дня» -- прошла банковская операция, и они сразу уничтожаются, чтобы потом не было в случае проверок никаких вопросов. С этим злом борется весь мир, но победить его, как показывает пример Сокальского, все же возможно.

-- Будет ли СК возбуждать уголовное дело в отношении руководства ВИП-банка? Бывший глава этого банка Алексей Френкель арестован по обвинению в организации убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова. Но ведь, насколько известно, мотивом этого преступления стал конфликт ВИП-банка с ЦБ как раз по поводу подозрений в отмывании и обналичивании денег. И эти подозрения уже озвучивались в СМИ.

-- Скорее всего, нет. Расследованием дела об убийстве Андрея Козлова занимается Генпрокуратура. И сугубо финансовая деятельность ВИП-банка рассматривается в рамках этого дела. Хотя у нас есть все основания возбудить и «свое» дело в связи с деятельностью этой структуры. И если будет дана такая команда, мы, конечно, ее выполним.
Источник: ИД "Время"